碰到有人玩虚拟货币怎么办(应该怎么办?)

大家好,关于碰到有人玩虚拟货币怎么办很多朋友都还不太明白,今天小编就来为大家分享关于因为买卖虚拟货币,银行卡被冻结了,应该怎么办?的知识,希望对各位有所帮助!

本文目录

  1. 50万投资了虚拟币,现在一屁股债,上线跑了,现在报警有用吗?
  2. 因为买卖虚拟货币,银行卡被冻结了,应该怎么办?
  3. 买卖虚拟货币,遭异地冻卡该如何处理?
  4. 虚拟货币整顿老百姓的币怎么办

50万投资了虚拟币,现在一屁股债,上线跑了,现在报警有用吗?

投资虚拟货币有很多种情况,一是自己直接在交易平台购买,二是通过中间人购买,三是遇到诈骗项目,以区块链,虚拟货币为噱头,通过拉人头的方式进行诈骗。

就你遇到的情况来看,这是遇到了典型的诈骗项目,这样的项目在鱼龙混杂的币圈数不胜数。通常这些人会简单的做一个项目,然后进行大肆宣传,这在五年前是通用的手段,经过近几年的炒作,玩币的都不再相信这类操作的币,因为都被骗怕了。

就拿比特币和以太坊来讲,这是不需要任何上线的,直接在交易所实名注册后就能购买,购买之后可以直接放在交易所钱包,也可以直接转移到自己钱包,例如imtoken钱包等等。

有上线的虚拟货币项目基本就是拉人头的诈骗项目,因为是诈骗项目,所以开始就会夸大宣传,没有经历过的人很容易就会上当受骗,上线就负责解释,忽悠下线,以人力资源为主线进行拉人头的方式进行买卖,在新人进行买卖的同时,上线会活得一定的收益,在利益面前,上线会将项目说得天花乱坠,很多新人在高收益的诱惑下就按耐不住,往往会上当受骗。

基于这种情况,上线其实也是受害者,只是损失的金额大小不同,最终的收益者都是项目方和前期进场的人,后面基本就属于接盘侠,也是受伤最大的一群人,50万的投资金额数额相对较大,这是可以报警进行处理,只要这个项目方在境内,警方是可以根据投资记录和聊天记录进行立案调查的,建议报警。

提示:2017面9月4日,央行规定数字货币交易所不能在国内从事数字货币交易,如果在境外交易所进行交易导致资金损失的,法律不会给予保护。但是就你这个情况来看,这并不是区块链落地技术的项目,而是典型的诈骗项目,只要在境内就可以报警,警方就会帮助投资者追讨损失。

因为买卖虚拟货币,银行卡被冻结了,应该怎么办?

如果现在冻结的,那麻烦了,因为现在中国公民买卖比特币等虚拟币是违法行为。

对于违法所得可以处于没收,冻结等。

要是在之前,个人持有买卖还不管的,之前被冻结大部分是OTC或者场外交易对方洗黑钱,你被拖累了.一般几天或几个月会接除。

而现在,现在,现在,不管交易对方是什么性质,只要是中国公民,参与交易虚拟币,都可能被冻结,被冻结,被冻结,重要的说三遍[捂脸][捂脸][捂脸]

买卖虚拟货币,遭异地冻卡该如何处理?

一般分为两种类型第一种类型,银行冻结;

而银行冻结也有2种:

1、某些国家和地区的银行,不允许银行账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等,导致银行的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被银行冻结或者暂停部分交易权限;

2、有可能是因为此银行账户的行为,触发了银行的反洗钱系统(例如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等)。一般情况而言,银行不会直接冻结银行卡,而只会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。

这种情况怎么处理呢?

直接联系你的开户银行,按照银行的要求提供您的相关信息(一般是解释资金往来的原因)即可。至于银行问你是交易什么东西?你最好说是期货期权什么的,也可以直接说炒币的,具体要根据各银行和区域的不同,对这方面审核标准也不一样。但是出现这种银行冻结的情况一般来说问题不大。

第二种类型,司法冻结;

司法冻结的逻辑,按照各国的司法程序不同,有所区别。但是大致都是类似的。

受害者在被诈骗以后,向警方报案,警方按照受害者的钱所走过的银行账号,把相关资金线上的银行账号全部冻结。例如,受害者的钱,打给了银行账号A,A又打给了银行账号B,B又打给了银行账号C,往后又延伸到了D,E,F;那么有可能A、B、C、D,E,F都会被冻结,而B、C、D、E、F有可能对这笔资金的来源,都是不知情的。

冻结,一般不是你收到了有问题的资金,就立马被冻结。您可能会因为1个月前的交易被冻结。不过一般而言,是因为几天之前的某笔交易,被冻结。

如果你的银行卡被司法冻结了,你首先需要找银行了解是被哪个部门冻结,冻结期限是多久。这两个信息很重要,银行后台一定会显示,最好是要拿到这两个信息。

1、大部分的司法冻结,都只是暂时冻结,配合警方调查而已,在两三个工作日内,就会自动解冻。这种不用管,到期自动解冻。但是也要注意到期时,把钱转走,因为有可能这个被牵连的案子不只是一个地方有受害人,那么可能就会被不止一个地方冻结,以后可能还会发生再次冻结的情况。另外,这个48或者72小时,并不是准点解冻,有的会延后几个小时,甚至半天。

2、第二种,显示冻结半年。一般情况,是您直接收到了有问题的资金,或者是离有问题资金的源头比较近,可能会被冻结半年。当然,由于各个地方司法机关处理的方法不同,有的地区,直接就是冻结半年。

如果遇到第二种情况,你就只能按照司法部分要求提供资料证据积极配合调查,没有别的路可以走。

所述,我们如何在日常炒币交易中避免这种情况发生呢?我给大家几点建议。

1、在发生转账交易时,千万不要备注数字货币、BTC、ETH、USDT等字眼,因为这在各银行或者支付宝微信那里都属于敏感字眼,切记切记。

2、不要使用一张银行卡频繁交易,比如一天之内多次出入账,且数额较大,这种是最容易引起银行注意的。要多办几张银行卡,换着来交易。或者出入账的时候选择支付宝,微信等来个中继,这样可以避免大部分的坑。

或者单独拿出一张独立的交易银行卡,专门接受数字货币收款,与你的日常资金分离开来,不绑支付宝微信等,这样就算你的卡被冻结,也不会影响你的正常生活以及现金流。

3、交易时尽量选择信誉较高且比较熟悉的商家。比如:成交率98%以上、商家注册时间较早、成交笔数大。这样的商家比较有保障,如果碰上那种账号才注册没多久,且信誉不高的商家一定要注意了。

虚拟货币整顿老百姓的币怎么办

积极申报配合清理整顿工作。今年以外,国家加大了对虚拟货币交易的治理力度,这是国家为了保障老百姓的经济利益,防止境外虚拟货币骗取老百姓的钱,也是为了保障我国金融秩序的一项利国利民的措施,老百姓应该积极申报,防止损失继续扩大。

关于碰到有人玩虚拟货币怎么办的内容到此结束,希望对大家有所帮助。

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