今天给各位分享汇丰银行反洗钱专员的知识，其中也会对汇丰银行反洗钱专员招聘进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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您是否赞成将汇丰银行赶出中国，并终止其在中国的所有业务呢？汇丰涉反洗钱多项罪名，现有构陷孟女士，能否参考美国起诉该行？汇丰CEO和大中华区行政总裁相继辞职，你怎么看？洗钱到底是怎么一回事？您是否赞成将汇丰银行赶出中国，并终止其在中国的所有业务呢？汇丰银行在孟晚舟案件中扮演了很不光彩的角色，其行为令人愤慨。
如果不是汇丰银行出卖华为，向加拿大提供所谓的材料，孟晚舟早就获释回家了。
因为汇丰银行的这种不负责任、不讲信誉的做法，使其深陷信任危机。随之而来的是汇丰业务受到沉重打击。汇丰银行股票大跌，市值暴跌7000多亿港元，几乎腰斩。
汇丰银行这才感觉危机真的来了。要知道，汇丰最赚钱的地方就是亚洲。比如去年，汇丰银行在欧洲亏损46亿多美元，在亚洲却赚了180多亿美元。今年第一季度，汇丰银行又在欧洲、北美亏损了6亿多美元，而在亚洲仍然营利37亿多美元。其中，汇丰银行营利的8成都来自中国。
中国对汇丰银行的重要性不言而喻。没有中国的业务，汇丰早就垮掉了。现在，汇丰因为坑中国企业而丧失信誉，市值腰斩般暴跌，汇丰银行这时才感觉害怕了，赶紧搞了一个澄清声明，试图借此挽回颓势。下面就是汇丰银行的声明内容：从这份声明来看，汇丰银行毫无诚意改正自己的错误，而是努力洗白自己，为自己辩解，竟然还说我们误解了它。另外，汇丰银行大谈对中国的“巨大贡献”，并希望继续开展在中国的业务。
看这份声明的口气，汇丰银行俨然就是救世主一样。可汇丰银行无论如何巧舌如簧，也改变不了它依赖中国生存的事实！既要损害中国利益，还想继续从中国获取更大的利益。汇丰银行的如意算盘打的真是不错呀。
在这份声明中，汇丰银行还提到150多年植根中国的事，这一点倒是没错。1865年，英国人拿着在中国贩卖鸦片赚来的钱开了汇丰银行，接着取得了代办甲午赔款、代收庚子赔款的权力，另外还拥有发币权、关税权。汇丰银行依靠这些赚得盆满钵满。至于汇丰银行所说的对中国的“贡献”，客观地讲，真的没有。而且，为了英国的利益，汇丰银行还使用卑鄙的手段整垮了胡雪岩等为代表的爱国商人。
北洋军阀和国民党统治时期，汇丰银行在中国什么赚钱就投资什么，更是大发横财，然后把赚到的钱源源不断地输往英国。
汇丰银行干了这么多损害中国利益的事，竟然说从未间断对我们的服务，脸皮可真的不是一般的厚。
只是，现在的中国早已经不是70多年前的中国了，不论哪个国家，哪个外国公司、企业，只要做严重损害中国利益的事，我们都有足够的办法进行反制，并让其付出相应的代价！
对于汇丰银行，我们不仅要看它说什么，更要看它做什么。如果不真心改正错误，继续做损害中国利益的事，那么，它在中国的业务肯定还会继续受到严重影响。到时候，没生意做了，亏损严重，还需要我们赶它走吗？！
汇丰涉反洗钱多项罪名，现有构陷孟女士，能否参考美国起诉该行？汇丰涉反洗钱多项罪名，现又构陷孟女士，能否参考美国起诉该行?我认为可以，但是很难成功。
毕竟美国制裁中国有万般理由，并会动用各种卑劣的手段，而中国不会用这些手段。所以中国对美国公司制裁好像很少有成功的先例，再加上二战后美国在世界上称王称霸，所以很多的国际规则和程序的制定都是以美国的利益来制定的。
其实汇丰银行是在2010年由美国联邦储备委员会和货币监理局在调查中发现汇丰银行存在着“未经报告的洗钱或被恐怖主义融资的重大可能”。汇丰银行可能沦为一些贩毒团伙和恐怖组织洗钱的工具。
在2012年12月11日汇丰宣布已和美国政府的反洗钱调查局达成你了一篮子的和解协议，其中包括同美国司法部达成了一个为期五年的“暂缓起诉协议”，根据此协议，汇丰银行缴纳了19.21亿美元和解金，这也创下了美国历史上洗钱案的最高和解金额。
然而事有凑巧，有一天汇丰银行发现了，有一家香港公司星通和伊朗国内的账户有美元交易往来，继续查询发现这家公司是华为的子公司董事会秘书就是孟女士，并且星通员工所用的邮箱都是华为员工官方对外的邮箱。
正好美国在制裁伊朗，这正好和伊朗牵扯上关系。因此就巧妙的下了一个圈套给华为的孟晚舟，于是汇丰银行就假装邀请当时的星通公司董事长秘书孟女士前来解释，然后一边搜集所谓的“证据”报告给了美国的检察机关，因此陷害就由此开始，美国因此对华为下了一盘大棋。
于是2018年12月1日，加拿大警方应美国要求在温哥华国际机场逮捕了孟晚舟，美国随后提出引渡要求，指控其“隐瞒华为和伊朗的业务往来”，“对汇丰银行欺诈”，以规避美国对伊朗的制裁。针对此事件，华为始终坚持孟晚舟没有违反美国的法律。
看整个事件一目了然，美国正好找不到任何理由对华为下手，华为正好是和伊朗扯上了关系，所以美国正好利用此事大做文章。虽然后来汇丰出来解释说这跟孟女士没有任何关系，孟女士是清白的。但是美国可不会就此罢休的，好不容易抓住了这样一次机会整治华为，因此美国是不会就此放手的，会好好利用此机会打压华为到底，因为打压华为的同时就等于打压了中国。
因此就这件事情来看，事情没有我们大家想的那么简单，整个事件就是一场政治阴谋。如果中国就汇丰涉反洗钱多项罪名，参考美国来起诉汇丰成功机率是非常低的。
汇丰CEO和大中华区行政总裁相继辞职，你怎么看？孟晚舟被捕，如果说美国是罪魁，加拿大是帮凶，那汇丰就是那个带路的。
汇丰在孟晚舟事件中扮演的角色，其实非常清楚的，它自己国家的媒体英国《金融时报》和路透社对此有详细报道，大概的过程是：汇丰先是自己犯了事，为了换取美国政府的宽恕，就需要通过举报他人“戴罪立功”，汇丰选中的正是华为，汇丰通过“内部调查”，帮美国司法部搞到了一份可用来起诉华为公司的材料（一份PPT，这份PPT是华为向汇丰解释伊朗业务情况），最终导致孟晚舟被抓。随后，汇丰结束了与华为的合作关系。
汇丰的材料，是非常关键的，在被媒体曝光后，汇丰极力否认是自己“主动投诚”，二是将自己打扮成一个“受害者”，表示自己也是不得已而为之，毕竟需要配合美国方面的调查。但任正非直接否认了汇丰方面的说法，他表示，汇丰自始至终都知道华为和那家伊朗公司的关系，为何它免于被惩罚？！
作为一家全球知名而且从中国赚取大量利润的大银行，汇丰就这样为了一己私利出卖客户利益，也是名声扫地了，以后哪家中国公司还敢跟它做生意？可以预见，汇丰在中国的业务将大滑坡，这是典型的“丢了西瓜捡芝麻”。犯了这么大的、愚蠢的错误，其CEO和大中华区CEO辞职也是情理之中——当然，汇丰绝对会嘴硬到底，坚决否认两起事件有联系，不然背地里坑华为就会被坐实，那时候就更难以翻身了。
7月24日以来，汇丰控股的股价累计跌幅约为12.4%，市值损失1440亿港元，最近汇丰还抛出了5000人的裁员计划。面对股价和经营上的问题，最紧张的可能是中国平安了——它是汇丰第一大股东！
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洗钱到底是怎么一回事？比方你偷了一个亿！这一个亿你是不敢存银行的，因为你无法说明这笔钱的合法来源，你也不敢买游艇别墅啥的，原因同上！
那么咋样才能让这笔钱有个合法的来源呢？那就要通过洗钱！洗钱的方法非常多，举个例子，你找到一个中了一千万大奖的获奖者，然后你掏一千五百万买他手里这张中奖彩票，持彩票兑奖获得的巨额奖金就完全合法了，也就是说这笔钱洗白了，你可以理直气壮的拿这笔钱想干啥就干啥！
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